تحقیقات FBI درباره فدراسیون فوتبال آرژانتین

به گزارش فایواسکور، براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی La Nacion و Terra، دادستان‌های فدرال و مأموران FBI در حال جمع‌آوری شهادت‌ها و بررسی نحوه فعالیت‌های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در خاک آمریکا هستند.

تمرکز اصلی این تحقیقات بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی فدراسیون فوتبال آرژانتین است. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این فدراسیون و شرکت TourProdEnter LLC که مسئول مدیریت و وصول درآمد قراردادهای خارجی AFA بوده، در اقداماتی مشارکت داشته‌اند که بر اساس قوانین آمریکا می‌تواند مصداق پول‌شویی یا کلاهبرداری بانکی باشد یا خیر.

در حال حاضر، بازرسان مسیر جابه‌جایی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار مرتبط با این قراردادهای تجاری را در چندین مؤسسه مالی آمریکا دنبال می‌کنند.

همزمان با پیروزی ۳ بر ۲ تیم ملی آرژانتین برابر مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، روند تحقیقات خارج از زمین فوتبال نیز شدت گرفته است. در همین راستا، بازرسان اخیراً طی یک نشست سه‌ساعته ویدئوکنفرانسی با گی‌یرمو توفونی، تاجر آرژانتینی، در میامی گفت‌وگو کردند. همچنین، مقام‌های تحقیقاتی در تلاش‌اند افرادی را که از فعالیت‌های کلودیو تاپیا و پابلو توویگینو اطلاع مستقیم دارند، شناسایی و از آن‌ها تحقیق کنند.

این پرونده همچنین تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی در Citibank، Bank of America و JP Morgan را شامل می‌شود. بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این نقل‌وانتقال‌های مالی، که در دوره اعمال محدودیت‌های ارزی در آرژانتین انجام شده، قوانین فدرال آمریکا را نقض کرده است یا خیر.

در واکنش به افزایش فشارهای حقوقی، فدراسیون فوتبال آرژانتین فعالیت نمایندگان خود در آمریکا را گسترش داده است. توماس رگالادو، نماینده این فدراسیون در آمریکای شمالی، اخیراً در نشستی با موضوع فوتبال و فساد در میامی، در کنار ماریانو لیزاردو، وکیل کیفری آرژانتینی، حضور یافت.

رگالادو درباره تحقیقات مقدماتی وزارت دادگستری آمریکا و FBI تأکید کرد: «صرف انجام تحقیقات به معنای اثبات مسئولیت یا مجرم بودن افراد نیست و اصل برائت باید رعایت شود.»

در حال حاضر، هیچ اتهام رسمی علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین یا مدیران آن در آمریکا مطرح نشده و دادستان‌ها همچنان در حال بررسی مدارک برای تصمیم‌گیری درباره تشکیل پرونده کیفری هستند.